日前，豐林集團(tuán)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議在集團(tuán)總部會(huì)議室順利召開。在新冠肺炎疫情防控的特殊時(shí)期，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)與遠(yuǎn)程視頻相結(jié)合的方式召開，公司全體董事出席會(huì)議，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉一川主持。

根據(jù)會(huì)議議程安排，與會(huì)董事認(rèn)真聽取審議了2019年度總經(jīng)理工作報(bào)告、2019年度董事會(huì)工作報(bào)告、2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告、2019年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告、2019年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、2019年年度報(bào)告、2019年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告、2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。

會(huì)上，各位董事就公司如何防范和應(yīng)對(duì)當(dāng)前新冠肺炎疫情給社會(huì)經(jīng)濟(jì)及行業(yè)造成的影響以及推動(dòng)公司未來(lái)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行了熱烈的討論，董事、總裁王高峰結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游形勢(shì)，從市場(chǎng)開拓、降本增效、安全環(huán)保等方面提出了具體舉措。公司獨(dú)立董事在充分肯定公司2019年及過(guò)去取得的成績(jī)同時(shí)，從各自獨(dú)立及專業(yè)的角度對(duì)公司在公司治理、發(fā)展創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)防控、財(cái)務(wù)精細(xì)化管理等方面給予了寶貴的建議。

董事長(zhǎng)劉一川在總結(jié)發(fā)言時(shí)表示，過(guò)去的一年，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)歷史新高，無(wú)醛板產(chǎn)量翻倍，超強(qiáng)刨花板（SSPB）技改完成，科研創(chuàng)新成果突出，國(guó)際業(yè)務(wù)取得“零”的突破，值得肯定。劉董指出，2020年對(duì)于豐林集團(tuán)將是充滿巨大挑戰(zhàn)的一年，新冠肺炎的影響仍在蔓延，雖然國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)正在逐漸恢復(fù)，但海外疫情開始擴(kuò)散，在全球經(jīng)濟(jì)一體化的今天，未來(lái)仍然存在巨大的不確定性。對(duì)豐林來(lái)說(shuō)，這次疫情不僅是“危”，更多的是“機(jī)”。面對(duì)可能出現(xiàn)的各種困難，豐林人要充分防范本次疫情帶來(lái)的各種風(fēng)險(xiǎn)，做好自己，充滿信心，敢于挑戰(zhàn)。劉董提出三點(diǎn)要求：

一要始終把加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)放在首要位置。豐林的核心競(jìng)爭(zhēng)力第一是人、第二是人，第三還是人。繼續(xù)保持謹(jǐn)慎、謙卑、敬畏、感恩的心，堅(jiān)持以人為本，通過(guò)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，優(yōu)化制度體系，充分挖掘和發(fā)揮員工的潛能，實(shí)現(xiàn)每位員工一專多能，一人多崗，通過(guò)員工的成長(zhǎng)帶動(dòng)企業(yè)的發(fā)展。

二要進(jìn)一步開拓市場(chǎng)空間。要充分利用好我們的信用優(yōu)勢(shì)、行業(yè)地位優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，打開新的市場(chǎng)，發(fā)展新的客戶。要繼續(xù)保持公司產(chǎn)品的稀缺性和質(zhì)量的穩(wěn)定性，通過(guò)本次疫情，人們對(duì)生活環(huán)境和生命質(zhì)量將有更高的追求，要加大無(wú)醛板的市場(chǎng)供應(yīng)，加快推進(jìn)超強(qiáng)刨花板（SSPB）的市場(chǎng)推廣和應(yīng)用，進(jìn)一步開拓國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)。

三要加大科研創(chuàng)新力度。繼續(xù)推動(dòng)研發(fā)中心建設(shè)，科研為生產(chǎn)服務(wù)，提高科研成果轉(zhuǎn)換率，保持公司領(lǐng)先的工藝技術(shù)水平。要充分應(yīng)用5G、人工智能等先進(jìn)的技術(shù)，不斷提高生產(chǎn)管理的智能化、自動(dòng)化和信息化水平，加快發(fā)展創(chuàng)新推動(dòng)的先進(jìn)制造業(yè)。

劉董強(qiáng)調(diào)，只要求真務(wù)實(shí)，埋頭苦干，我們一定能破“疫”前行，相信在一代代豐林人的努力下，一定能創(chuàng)造出中國(guó)木業(yè)人的奇跡。

本次會(huì)議還根據(jù)最新修訂的《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)，對(duì)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》、《信息披露管理辦法》等八個(gè)制度進(jìn)行了相應(yīng)修改，促進(jìn)了公司治理水平進(jìn)一步提升。本次會(huì)議23項(xiàng)議案均獲全體董事一致同意通過(guò)，并將其中13項(xiàng)議案提交公司2019年度股東大會(huì)審議。