3月28日下午，豐林集團第四屆董事會第二十九次會議在豐林客棧1樓會議室順利召開，豐林集團全體董事參加會議，部分監事、全體高級管理人員列席會議，會議由董事長劉一川主持。

    根據會議議程安排，與會董事認真聽取審議了2018年度總經理工作報告、2018年度董事會工作報告、2018年度獨立董事述職報告、2018年度審計委員會履職情況報告、2018年度內部控制自我評價報告、2018年年度報告、2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告、2018年度財務決算報告、2019年度財務預算方案。

董事長劉一川代表董事會作《2018年度董事會工作報告》

總裁王高峰代表管理層作《2018年度總經理工作報告》

獨立董事張樹國代表獨立董事作《2018年度獨立董事述職報告》

審計委員會主任委員謝秋平作《2018年度審計委員會履職情況報告》、《2018年度內部控制自我評價報告》

財務總監王海作《2018年度財務決算報告》、《2019年度財務預算方案》

董事會秘書汪灝介紹《2018年年度報告全文》

    本次會議還就公司在2019年的申請貸款額度、預計擔保額度、購買理財產品額度進行了授權，擬定2018年度利潤分配方案，提名增補SAMUEL NIAN LIU先生為公司第四屆董事會董事等共20項議案，并將其中12項議案提請公司2018年年度股東大會審議。

    董事長劉一川做總結發言。劉董指出，面對2018年復雜多變的市場環境，豐林集團在裝備技術改造升級、產能擴張、產品結構優化、研發創新、清潔生產及智能化建設等方面取得了令人驕傲的成績， 值得肯定。2019年，將是豐林集團發展歷程中又一開創性的一年，為此，劉董強調：

    一是要繼續堅持主業不動搖，說真話，做實事；一切從實際出發，眼睛向下，問題導向；在不斷地試錯糾錯的過程中，持續創新；無限接近完美，永遠不可能完美！不忘使命，永懷謙卑、敬畏、感恩之心，一步一個腳印邁向我們的目標；

    二是在當今無線互聯網的時代，我們要主動適應傳統制造業的結構性改變，要打通生產端與使用端的信息傳遞渠道，將用戶的需求迅速傳導到我們的研發、生產端，圍繞用戶的需求進行不斷的優化改進，永遠把為客戶創造價值放在第一位；

    三是繼續保持公司創新推動的先進制造業優勢，進一步增強創新能力。要提升對于研發的敏感性，過去我們有很多在一線實踐過程中的創新按照傳統的統計方式并未體現在研發費用中，要進行科學合理的調整，充分體現科研人員的價值，按照《首席科學家制度》，不斷完善科研體系建設，為下一步國家級實驗室的建設以及首席科學家申報中國工程院院士工作奠定堅實的基礎。

    董事會召開前，相關議案已經公司第四屆監事會第二十次會議、第四屆董事會提名與薪酬委員會第十二次會議，審計委員會第十七次會議審議通過。公司獨立董事還在董事長劉一川的帶領下對南寧工廠生產運營情況進行了現場考察。