豐林集團召開第三屆董事會第二十一次會議
發(fā)布時間:
2016-03-31
3月28日，廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司（下稱“公司”）在公司總部3樓會議室召開第三屆董事會第二十一次會議。公司全體董事會成員出席了會議，部分監(jiān)事和高管列席了會議。
董事會逐項審議了19項議案，除2015年度總經(jīng)理年度報告，2015年度董事會工作報告，2015年度年度利潤分配、2015年度決算及2016年度預(yù)算等常規(guī)議題外，本次董事會主要就以下議題進(jìn)行審議 ：
1、審議了《關(guān)于變更募集資金投資項目及使用部分募集資金收購豐林亞創(chuàng)（惠州）人造板有限公司剩余剩余25%股權(quán)的議案》，同意公司終止“廣西豐林林業(yè)有限公司百色桉樹速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)項目”，將尚未投入使用的募集資金5,679.53萬元（不含利息收入）投入收購“豐林亞創(chuàng)（惠州）人造板有限公司剩余25%股權(quán)收購項目”。該議案將提交4月19日公司股東大會審議。
2、審議了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任鐘作杰先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次會議審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿止。
3、審議了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任王海先生為董事會秘書，任期自本次會議審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿止。
與會董事就19項議案事項進(jìn)行充分溝通與交流，全體董事一致通過本次會議的19項議案。
本次的董事會決議公告已于2016年3月30日分別在上海證券交易所網(wǎng)站以及《上海證券報》、《證券日報進(jìn)行了披露，公司網(wǎng)站“投資者關(guān)系”板塊也進(jìn)行了同步更新。
